Στα ίχνη μίας ακόμα εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό χώρο έφτασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από έρευνα που διενήργησε υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δίκτυο εταιρειών «κελύφη», στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν περίπου 40 αλλοδαποί.
Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-2023 που διενεργήθηκε η έρευνα διαπιστώθηκε ότι φτάνει 16.000.000 ευρώ.
Δεσμεύτηκαν χρήματα και ακίνητα
Ήδη η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, ενώ με απατηλό τρόπο φέρονται να εισέπραξαν από το δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατείθονταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα αποτελούμενο από 150 και πλέον σελίδες το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.
